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拥有230万粉丝的网DDoS高防红被指控举行网络诈骗

小墨安全管家 2020-07-10 09:41 CC防护 89 ℃
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阿巴斯在私人飞机上放松

拥有230万粉丝的网DDoS高防红被指控进行网络诈骗

据称,阿巴斯是实施了商业电子邮件(BEC)诈骗,这种诈骗是经过劫持电子邮件账户,或在电子邮件中冒充陌生人,来诱骗受害人将钞票转到骗子的银行账户,而不是合法的收件人那儿。

可是今年六月,阿巴斯并被指控经过网络串谋洗钞票获得数亿美元。因此七月初联邦调查局(FBI)经过他的社交媒体iCloud和Gmail账户追踪到他在阿拉伯联合酋长国(UAE)的豪华公寓后,手持搜查令逮捕了他并押解到美国,假如罪名成立,他将面临长达20年的监禁。

依照阿巴斯的讲辞记录,我们能够了解到其中两件具体的BEC诈骗案。

即使你是一位拥有230万Instagram粉丝的网红也无法阻挠联邦调查局对你的搜查。

在这些欺诈案件发生的并且,阿巴斯还在迪拜和其他地区过着奢华的日子,他在Instagram上公布自个儿和豪车的合影,并炫耀自个儿拥有的名牌。

因此今年6月,联邦调查局(FBI)经过Instagram和Snapchat查清了阿巴斯账户的细节,包括他在苹果公司的一具电子邮件地址rayhushuppi@icloud.com。调查局向苹果公司了解该账户的详细信息,发觉阿巴斯在迪拜列出的一具实际地址和一具用于建立苹果账户的Gmail地址,也叫rayhushuppi。

随后,联邦调查局搜查了那个Gmail收件箱的很多其他线索,包括确认阿巴斯的住址、航班行程、苹果账户账单,扫描他的尼日利亚护照和迪拜居民卡,以确认他的真实身份,并发觉阿巴斯将自个儿的Gmail地址与多个用于洗钞票的金融账户以及西联汇款账户都有联系。

网红“拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas)”出生于尼日利亚,今年37岁,被Instagram和The Billionaire Gucci Master上粉丝称为Hushpuppi,从他的资料看来像是个亿万富翁!

联邦调查局非常探员安德鲁·因诺琴蒂(Andrew Innocenti)表示,他们拿到了与阿巴斯涉嫌同谋之人的iPhone手机,并在联系人中发觉了一具号码,上面写着“嘘”,他们经过那个号来讨论这起特大诈骗案,其中有点发给Snapchat账户Hushuppi5的信息,证实了阿巴斯的同谋身份。

阿巴斯还被指控经营一具洗钞票团伙,该团伙密谋了数亿美元,其中就包括他从一家英超脚球俱乐部中窃取的1亿美元,并试图和他的同谋者从苏格兰爱丁堡的一家公司转移2亿英镑。

对此美国联邦调查局的保罗·德拉考特(Paul Delacourt)上周五在洛杉矶表示:“建议对每个人(尤其是代表公司转移资金的人)都需要举行BEC教育,以便大伙儿可以在损失大量资金前就识别出这种阴险的打算。”

第一次涉嫌的诈骗案,是阿巴斯和两名同谋者在纽约与一家特意从事房间地产的律师事务所取得了联系,并冒充其真实客户的身份,欺骗律师将922857美元经过银行转账到三人的共享账户上,接着分赃洗钞票。

目前阿巴斯被关押在芝加哥,估计将在今后几周抵达洛杉矶出庭。

第二起涉嫌的诈骗案,是阿巴斯团队经过SWIFT转账系统关心洗钞票黑客团伙从一家欧洲银行盗取1300万欧元的部分资金,经过他们提供的多个银行账户,把这些钞票汇合到网络抢劫案的主谋手中,因此阿巴斯和他的同伙们从中分了一杯羹。

比如,一具BEC欺诈者,会假扮成合法供应商,向某组织发送一张假发票,导致处理文书工作的人上当,并将钞票电汇到骗子的账户上。


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