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小墨安全管家 2021-05-02 15:03 高防CDN 89 ℃
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全球银行间金融电信协会(SWIFT)是一具使机构可以在安全、标准化和可靠的环境中传输金融交易信息的网络。但由于已知的系统漏洞,银行和其他机构基本记录了快速欺诈行为。在一具案例中,系统对自由格式SWIFT消息的创建、验证、授权和传输的操纵没有实现,导致员工可以重新分配资金。在这篇文章中,我们将了解SWIFT网络是怎么工作的,回忆记录在案的欺诈用例,并展示金融机构能够做些啥来防止SWIFT欺诈。为啥斯威夫特占主导地位?SWIFT最初不过为了方便资金和代理交易。今天,基于支付的消息仍然占其流量的近50%,而如今43%的消息涉及安全事务。其余的流量流向国库交易,连接200多个国家和地区的11000多家全球金融机构,每天在迅捷网上交换超过1500万条金融信息(每年50亿条信息)。谁使用SWIFT?SWIFT强大的消息格式允许巨大的可扩展性,所以它已逐渐扩展到以下领域:银行、经纪机构和贸易公司证券交易商资产治理公司票据交换所、存管所和交易所企业商行国债市场参与者和服务提供商外汇和货币经纪人虽然SWIFT不代表客户持有资金或治理账户,但它使全球用户群体可以安全地举行通信。它以可靠的方式交换标准化的金融信息,促进全球和地点资金流淌,并支持国际贸易和商业。SWIFT关键部件图1:SWIFT基础设施在各种金融实体之间提供安全的交易消息传递。SWIFTNet–SWIFTNet为所有连接的参与金融机构应用程序提供通用接口。访咨询由每个服务治理员的业务策略决策操纵,而不是由其基础结构的技术限制操纵。SWIFTNet Link–关于所有外部接口,业务应用程序使用SWIFTNet Link(SNL)API访咨询SWIFTNet服务。它的后台进程支持消息传递、安全性和服务治理功能。它包含在SWIFTAlliance网站和SWIFTAlliance网关中。SWIFTAlliance Gateway–SWIFTAlliance Gateway(SAG)允许不同计算平台上的业务应用程序经过SWIFTNet传递消息。消息经过主机适配器接收,包括WebSphereMQ主机适配器。图2:联盟消息中心的高层架构。联盟消息传递中心(Alliance Messaging Hub,DDoS防御,AMH)经过向多个全球网络发送消息来支持客户的业务活动。它具有可扩展性和可定制性,它提供各种消息服务之间的路由,并具有多个集成。技术人员能够创建自个儿的业务流、转换、报表定义和复杂的业务路由。SWIFT消息流SWIFT报文(FIN)预备包括几个步骤:消息创建–用户访咨询消息创建应用程序以创建SWIFT消息。每封邮件的处理取决于其类型和格式,以及金融机构定义的权限和路由:SWIFT FIN信息必须通过验证、授权或两者兼而有之SWIFT系统消息必须通过授权,但不必验证消息验证–消息验证应用程序验证SWIFT FIN消息中的关键字段,例如起息日期、货币和金额。在大多数事情下,消息创建者不举行验证。相反,验证器重新输入显示为空白的关键字段。字段集必须与要验证的消息匹配。等待验证的消息保存在消息验证队列(\u MP_verification)中。消息授权–经验证的SWIFT FIN和系统消息由消息批准应用程序授权公布,在此期间举行目视检查。通常,保存在消息授权队列中的授权消息(\u MP_authorization)由主管批准。授权后,消息将传输到其中指定的网络队列。联盟访咨询自动传输来自网络队列的消息。操纵漏洞和已知的快速欺诈咨询题依照一家要紧银行的报告,CC防御,以下两个案例研究记录了SWIFT交易中的漏洞。在第一种事情下,机构没有为自由格式消息的创建、验证、授权和传输建立双重操纵流程,以验证检查器创造商之间的交易。所以,金融机构与其代理银行之间对于汇款指示修改的一系列SWIFT信息没有被发送给监管机构举行审查。经调查,该行发觉,人员短缺导致监管人员在批准贷款发放之前跃过了尽职调查。由于对接收和分发入站SWIFT消息的操纵不充分,结果发觉一名员工利用了那个漏洞,收回了她随后转入个人账户的贷款收益。最近的另一起案件涉及滥用交易验证过程。在这三个步骤中,创造者在系统中输入SWIFT消息,检查器对其举行检查,验证者肯定其真实性后发送。但在那个地点,至少有三个人来自确认贷款创建的消息的创造者、检查者、验证者和接收者(在本例中是同一具人)共谋使欺诈成为大概。来自金融机构的关键检测用例特别少有金融机构希翼或可以检测到一具人充当SWIFT消息创造者和另一具人作为检查者之间的不平常关系。一项研究表明,当一具给定的检查器成为相关消息创造者最频繁的授权者时,大概会发生欺诈交易。FIN消息授权器应该与消息创建者或验证器不同。假如FIN消息的创建和授权,CC防御,或者授权和验证是在同一终端或由同一具人举行的,则能够检测到可疑交易。创造商和检查者通常在他们的终端和正常工作时刻执行FIN消息活动。经过监控不平常的登录行为,能够发觉欺诈行为。Exabeam高级分析怎么防止快速欺诈为了检测异常和异常活动,Exabeam Advanced Analytics使用机器学习和行为分析为用户和设备创建基线。它能够接收来自Windows Active Directory(AD)、代理、防火墙、安全警报、数据库和其他应用程序的日志。依照最近的部署,至少能够从SWIFT联盟网关日志中捕获七种事件类型。其中三种与SWIFT消息有关(消息创建、验证和授权),DDoS防御,而四种与登录活动有关。图3:Exabeam Advanced Analytics中创建的SWIFT事件工作原理:一旦Exabeam Advanced Analytics接收到联盟网关日志,它将解析、规范化并为特定的SWIFT相关活动创建事件,如图3所示。图4:Advanced Analytics中显示应用程序事件的用户会话。使用机器学习和行为分析创建会话时刻表,为每个用户和设备创建活动基线。如图4所示,与SWIFT相关的事件与从其他环境日志(例如Windows、代理、电子邮件、打印机等)创建的其他事件一起缝合到用户的时刻轴上。图5:Advanced Analytics显示了与用户应用程序活动相关的学习行为模型。行为模型能够从联盟网关日志中学习不同的标准(图5),例如:每个用户及其部门处理的FIN消息类型一周中处理SWIFT消息的时刻每个SWIFT用户使用的正常设备经过学习行为模型和建立的风险规则,高级分析使用其风险引擎来检测异常或异常的SWIFT活动。例如:当并且也是特定授权人的顶级用户的消息创造者之间发生SWIFT消息授权时发出警报。工作原理:行为模型允许高级分析学习特定授权者的消息创建者,以及特定验证者的授权者。假如创建者是授权者的最高用户(>30%),则高级分析会触发警报。能够为授权人和验证者创建相似的模型和规则。其他检测规则示例包括:当创造者和检验者(验证者或授权者)使用同一台机器时发出警报。当创造者和授权者是同一用户时发出警报。在异常时刻内创建FIN消息时发出警报。当为不平常的国家/地区创建FIN消息时发出警报。从往常未与创建者关联的终端创建FIN消息时发出警报。在类似SWIFT的应用程序中检测到异常和欺诈活动以下示例显示Exabeam怎么检测金融应用程序中的异常和风险活动。图6:学习用户的正常行为第一具Exabeam为正常用户行为创建基线。使用机器学习和行为建模,高级分析能够为组织的所实用户学习应用程序活动类型(图6)。图7:过度、异常的应用程序对象访咨询/事务经过进一步学习诸如应用程序对象访咨询等活动的行为模型,图7显示了高级分析风险引擎已从访咨询了约300个应用程序对象的用户处检测到异常活动。图8:Advanced Analytics将对等组与


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